Самалдықов, М.К. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құқықтық негіздері

382 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет студің қүқықтык негіздсрі болған немесе иеленетін адамдар, олардың отбасы мүшелері және олармен тығыз байланысты оріптестері немесе кез келген жоғарыда аталған адамдар басшылык ететін шоттарға қатысты бақылаудың қатаң шараларын жүзеге асыру үшін қажетболуы мүмкін шараларды қолданады. Ондай бақылаудың неғүрлым қатаң піаралары ақылға қонымды деңгейде олартуралы қүзыретті органдарға ақпаратберу мақсатгары үшіи күдікті операцияларды анықтауға тиіс және олар қаржы мекемелеріне кез келген клиентпен істерді жүргізуге кедергі келтірстін немесе тыйым салатын шаралар ретінде түсіндірілмеуге тиіс. 2. Осы баптың 1-тармағында көзделген шараларды жүзеге асыруға көмектесу мақсатында әрбір Қатысушы мемлекст өзінің ішкі заңнамасына сәйкес жәпе аймақтық, аймақаралық және көп тарапты үйымдардыц ақша қаражаітарының жылыстатуына қарсы әрекеттер жоніндегі тиісті бастама- ларды басшылыққа алып: a) жеке немесе заңды тұлғалардың санаттарына қолданылатын үсы- нымдық нұсқаулар шыгарылады, олардын шоттарына қатысты өзінің іс жүргізу қүқығы қолданылатын қаржы мекемслерінсн бақылаудың негүр- лым қатаң шараларын колдану күтіледі, ерекше назар аударылатын шоттар мен операциялардың түрлеріне және шоттарды ашу мен жүргізу, сондай- ақ осындай шоттарға қатысты қолданылатын шоттар бойынша есептілікті жүргізу жөніндегі тиісті шараларға ерекше назар аудару керек; b) тиісті жагдайларда басқа Қатысушы мемлскеттің немесе өзінің жекс бастамасы бойынша қаржы мекемелері жеке басын өзгеше тәртіпте анықтай алатын адамдарға осындай мекемелер шоттарына неғұрлым қатаң бақылау шаралары қолданылатын нақты жеке немесе заңды түлғалардың жекс басы туралы жазбаша хабарлайды. 3. Осы баптың 2 (а)-тармағына сөйкес әрбір Қатысушы мемлекет оның қаржы мекемелері тиісті мсрзім ішінде осы баптың 1-тармағында ай гылған адамдарға қатысты шоттар мен операциялар туралы тиісті есептілікті сақ- тау шараларын жүзеге асырады, оған кем дегенде, клиенттің, сондай-ак мүмкіндігіншс, меншік иесі -бенефициардыңжеке басына қатысты ақпарат жатуға тиіс. 4. Осы Конвенцияға сәйкес осындай деп танылған қылмыстардан түскен табыстардың алдын алу мен аударымдарды анықтау мақсатында, әрбір Қатысушы мсмлекст күші жағынан қатысуы болмайтын және қандай да бір реттеуші қаржы тобымен аффийлирленбсген өзінің реттеуші және қадағалау органдарының, банк мекемелерінің комегімен тиісінше және пәрменді шараларды жүзеге асырады. Сонымсн бірге Қатысушы мемле- ксттер өздерінің қаржы мекемелеріне қатысгы осындай мекемелермсн корреснонденциялық банк қатынастарына түсуден бас тарту немесе осын-