Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05 июля 2014 года №235-v

воду денег, совершенного в пользу бенефициара, отличного от про ­ ставленного в указании, или на сумму, отличную от проставленной в указании, - влечет штраф на юридических лиц в размере пяти процентов от суммы указания по платежу или переводу денег, но не более двухсот месячных расчетных показателей. 3. Утеря банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, платежных документов клиентов - влечет штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчет ­ ных показателей за каждый платежный документ. 4. Необоснованный отказ банками, организациями, осуществляю ­ щими отдельные виды банковских операций, в акцепте указания по платежу или переводу денег: 1) при обеспечении отправителем суммы денег, необходимой для осуществления перевода денег; 2) если платежный документ не содержит признаков подделки; 3) если отправителем соблюдены требования к порядку составле ­ ния и предъявления указания о переводе денег и (или) иных требова ­ ний, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) условиями договора; 4) если отказ в акцепте указания не относится к случаям, пред ­ усмотренным Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - влечет штраф на юридических лиц в размере пяти процентов от суммы указания по платежу или переводу денег, но не более двухсот месячных расчетных показателей. 5. Нарушение банками, организациями, осуществляющими отдель ­ ные виды банковских операций, очередности изъятия денег с банков ­ ского счета клиента, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан, - влечет штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчет ­ ных показателей. 6. Неисполнение банками, организациями, осуществляющими от ­ дельные виды банковских операций, указаний по платежу или перево ­ ду денег, совершенное в виде: 1) непередачи банком или организацией, осуществляющей отдель ­ ные виды банковских операций, следующему банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акцептован ­ ного указания о переводе денег в пользу бенефициара; 2) незавершения перевода денег, если банк-получатель (банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которому адресуется указание о переводе либо выплате денег) явля ­ ется банком бенефициара (банк или организация, осуществляющая от ­ дельные виды банковских операций, которой согласно условиям дого ­ 125