Самалдықов, М.К. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құқықтық негіздері

354 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекег студің қүқықтық негіздсрі бірінші кезекте клиенттің, тиісті жағдайларда, меншік иесі -бенефициардың жеке басын бірегейлеуге қатысты талаптарға, есептілікті жүргізуге және күдікті мәмілелер туралы хабарламалар беруге негізделеді; Ь) Конвенцияның 46-бабы үшін нұқсан келтірместен ақша қаражатта- рын жылыстатуға қарсы күрес жүргізетін (оның ішінде мүның өзі ішкі заңға сәйкес келген кездс сот органдары да) әкімшілік, реттеуші, құқық қорғау және басқа органдар оның ішкі заңнамасымен белгіленетін шарттар- да үлттық және халықаралық деңгейде ынтымақтастық пен ақпарат алмасу- ды жүзеге асыруға қабілеггі болуын қамтамасыз етеді, сонымен бірге осы мақсатга жедел қаржы ақпараты жоніндегі болімшсні қүру туралы мәселені қарайды, бүл бөлімшс ақша қаражаттарын жылыстатудың ықтимал жағ- дайларына қатысты ақпаратты жинау, тандау мен тарату үшін үлттық ор- талық ретінде іс-қимыл жасайды. 2. Қатысушы мсмлекеттер олардың шекаралары арқылы қолма-қол ақиіа қаражатгары мен тиісті айналым қүралдарының орын ауыстыруын анықтау жөніндегі және ақпаратты тиісті пайдалануды қамтамасыз етугс бағытталған кепілдіктерді сақтау мен заңды капиталдың орын ауыстыруы- на қандай да бір кедергілер жасамау жагдайында осындай орын ауыстыру- ды бақылау жонінде іс жүзінде мүмкін болатын шараларды қолдану туралы мәселені қарайды. Мүндай шараларға жеке түлгалар мен коммерциялық кәсіпорындардыңқолма-қол ақіпақаражаттарыныңелеулі көлемініңүлгтық шекарадан тыс жсрлерге аударымдары мсн тиісті айналым қүралдарын беру туралы талабы енгізіледі. 3. Қатысушы мемлексттер, ақша қаражаттарын аудару жөніндегі мске- мелерді қоса алғанда, қаржы мскемелерініңталаптарын анықтау үшіи тиісті және іс жүзіндегі мүмкін болатын шараларды қолдану туралы мәселені қарайды: a) қаражаттарды электронды аударуға арналгаи формулярға жоне олармен байланысты жөнелтуші туралы дәлме-дәл хабарламаларды және мазмұнды ақпаратгы енгізуі керек; b) мүндай хабарламаны төлемді жүзеге асырудың бүкіл тізбсгінде сақтауы керек; c) жөнелту туралы толық ақпарат болмаған жагдайда қаражатгар ауда- рымдарына герең текссру жүргізілуі қажет. 1. Осы баптың ережелеріне сәйкес реттеу мен қадағалаудың ішкі ре- жимін анықтаған кезде және осы Конвенциянын кез келгсн басқа бабы- на нұқсан келтірместен Қатысушы мсмлекеттсрге ақша қаражаттарының сыртқа кетуіне қарсы бағытталған аймақтық, аймакаралықжәне көп жақты үйымдардың тиісті бастамаларын басшылыққа алу үсынылады.